태국 경찰, 국제 보이스피싱 자금세탁 조직 8명 체포...피해액 55억 바트

태국 경찰이 캄보디아 국경 인근에서 활동하는 보이스피싱 조직을 지원한 국제 자금세탁 조직의 용의자 8명을 체포했습니다. 월요일 방콕과 치앙라이(Chiang Rai), 꼰깬(Khon Kaen), 농카이(Nong Khai), 촌부리(Chon Buri), 로에이(Roi Et), 파툼타니(Pathum Thani) 등 6개 지방에서 동시 수색을 실시했습니다. 중앙수사국(CIB) 산하 사이버사기 대응센터(ACSC)의 조사에 따르면 체포된 용의자들은 모두 태국 국적자이며, 사카에우(Sa Kaeo) 주 꼭숭(Khok Sung) 지역 농찬(Nong Chan) 마을 캄보디아 국경 근처에서 운영되는 보이스피싱 조직을 위해 '뮬 계좌(Mule Account)'를 개설한 혐의를 받고 있습니다. 뮬 계좌란 사기 조직이 불법 자금을 세탁하기 위해 일반인 명의로 개설하는 은행 계좌를 말합니다. 중앙수사국 낫타삭 차오와나싸이(Natthasak Chaowanasai) 국장은 용의자들이 국제범죄조직 관련, 공모, 조직폭력, 자금세탁, 기술범죄용 계좌 알선 등의 혐의로 대법원 체포영장이 발부된 상태라고 밝혔습니다. 수사 결과, 이들이 개설한 계좌들은 캄보디아 육군 대령과 그의 가족이 소유한 것으로 추정되는 창고 건물과 연계돼 있었습니다. 이 건물은 중국인과 태국인 조직에 임차돼 사기 조직들의 금융 허브로 이용된 것으로 알려졌습니다. 경찰은 지난해 8월부터 10월까지 해당 시설과 연결된 뮬 계좌 195개가 활발히 활동했던 것을 확인했습니다. 이들 계좌는 가짜 투자 제안, 상금 지급 사기, 협박 등 다양한 형태의 사기에 이용되었으며, 400명 이상의 태국인이 약 55억 바트(약 2억 2천만 원) 규모의 피해를 입었습니다. ACCS 타나 추웡(Thana Chuwong) 국장에 따르면 수사 과정에서 또 다른 범죄도 드러났습니다. 태국인들이 거짓 구인 광고로 유인돼 국경을 넘어 농찬의 창고에 감금된 후 뮬 계좌 운영을 강요당한 것입니다. 계좌가 동결되면 태국으로 강제 송환되거나 인근 국가의 다른 사기 조직에 팔려나간 것으로 파악됐습니다. 현재까지 캄보디아 군부 장교 1명, 그의 친인척 2명, 태국인 1명 등 4명의 주요 용의자와 시스템 관리자 7명, 인신매매업자 4명 등 총 15명에 대한 체포영장이 발부됐습니다. 경찰은 현재 체포된 8명 외에 나머지 7명의 신병 확보를 위해 적극 수사 중입니다.