모녀가 암호화폐로 40억 바트 규모 사기금 자금세탁 혐의로 체포

태국 경찰이 중국계 국제 사기 조직의 자금세탁을 위해 암호화폐를 이용한 위장회사를 운영한 모녀를 수라타니주에서 체포했다. 나타사깍 차오나싸이(Natthasak Chaonasai) 중앙수사국장에 따르면, 51세의 빠리짜르뜨(Parichart)와 20세의 썸싹(Sermsak)은 지난 금요일 수라타니주 키안싸 지역의 한 주택에서 체포되었다. 두 용의자는 지난해 8월 19일 우돈타니 지방법원이 발부한 체포영장으로 수배 중이었다. 사기 방조, 컴퓨터범죄, 범죄자금 계좌 사용 허용 등의 혐의를 받고 있다. 기술범죄수사과(TCSD)와 경제범죄수사과 합동 수사팀은 휴대폰, 통장, 노트북 등 15개 물증을 확보했다. 이 사건은 미국 국토안보부가 조사 중인 "피그부처링(돼지잡기)"이라 불리는 연애투자 사기 사건에서 비롯됐다. 미국 내 수천 명의 피해자가 발생한 사건으로, 1억 달러 이상(약 32억 바트)의 테더(USDT) 암호화폐가 압수되었다. 금융거래 추적 결과 태국 내 관련자들이 적발되었고, 미국 수사기관이 태국의 온라인 사기 방지 센터에 연락하면서 태국 경찰이 수사에 착수했다. 수사 결과, 용의자들은 '연구용역 컨설팅' 명목의 위장회사를 설립했다. 이 회사 계좌는 콜센터 사기 조직으로부터 자금을 받은 후 이를 암호화폐로 환전해 지령에 따라 디지털 지갑으로 이체하는 데 사용됐다. 경찰은 용의자들이 태국 내 최소 10건의 온라인 사기사건과 연루되어 있으며, 누적 피해액이 800만 바트를 넘는 것으로 파악했다. 피해 사례에는 가짜 투자 사기와 추가 소득을 약속하는 허위 온라인 업무 사기가 포함된다. 썸싹은 심문 과정에서 어머니에게 회사 등록을 도와달라고 요청했다고 자백했다. 그는 회사가 표면상 연구용역 업체로 등재되었지만 실제로는 중국계 콜센터 조직을 위해 암호화폐 환전과 자금세탁에 사용되었다고 진술했다. 작업 방식은 한 블록체인 네트워크에서 암호화폐를 받은 후 다른 네트워크로 환전·이체하는 교차 연쇄 거래를 통해 돈의 흐름을 은폐하고 적발을 피하는 것이었다. 썸싹은 100만 USDT를 환전할 때마다 100 USDT(약 320만 원)의 수수료를 받았다고 밝혔다. 추가 수사 결과 용의자는 3명의 공범과 함께 활동했으며, 각자 고객 모집, 계좌 관리, 거래 처리 등 역할을 분담했다. 썸싹의 역할은 디지털 자산 이전과 바트 자금 이동이었다. 경찰은 올해 1월부터 10월 사이 용의자 명의 디지털 지갑에서 40억 바트 규모의 암호화폐 거래가 이루어진 것으로 파악했다. 현재 두 용의자는 기술범죄수사과 2분과로 넘겨져 추가 법적 절차를 진행 중이다.